1. Cái tên đầu tiên gây rúng động thị trường chính là Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên).
Ông bầu nổi tiếng này bị bắt vì tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
2. Sau khi bầu Kiên bị bắt, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Á Châu ACB Lý Xuân Hải cũng dính tin đồn theo chân bầu Kiên.
Phía ACB phủ nhận tin đồn này. Ngay sau đó, ông Hải gửi đơn từ nhiệm và bị khởi tố cùng tội danh với bầu Kiên.
3. Nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB, ông Trần Xuân Giá cũng gửi đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe.
Sau khi từ nhiệm, ông Giá bị khởi tố vì vì tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
4. Nguyên Phó chủ tịch ACB Lê Vũ Kỳ vốn phụ trách về mảng công nghệ thông tin của ngân hàng này nhưng cũng bị khởi tố. Trước khi khởi tố ông cũng có đơn từ nhiệm.
5. Ông Trịnh Kim Quang là một trong những thành viên sáng lập ACB. Từ năm 2008 đến ngày 18/9, ông Quang là phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông bị khởi tố cùng đợt với 3 sếp ACB và 1 sếp Eximbank.
6. Là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Eximbank nhưng trước đó ông Phạm Trung Cang giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng quản trị của ACB (từ năm 1994-2011).
Trong thời gian làm việc tại ACB, ông Cang cùng với một số thành viên trong Hội đồng quản trị của ACB đã phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ACB thực hiện việc nhận 718 tỉ đồng của ACB để gửi vào Vietinbank
7. Ngày 2/11, Sacombank xác nhận ông Đặng Văn Thành từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này.
Ngay sau đó là có thông tin ông Thành và con trai Đặng Hồng Anh đã làm việc với cơ quan điều tra. Hiện tại, kết quả điều tra chưa được công bố.
8. Được biết đến với vai trò quan trọng trong công ty bất động sản Sacomreal nhưng ông Đặng Hồng Anh cũng sớm bước chân vào Sacombank.
Bình luận