(VTC News) – Công an TP Hà Nội vừa khám phá, bắt giữ Đặng Thị Kim Dung và đồng bọn về hành vi giả mạo giấy tờ, góp vốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 39.5 tỷ đồng.
Thông tin ban đầu cho biết, ngày 6/10, Phòng CSĐtT ội phạm về TTQLKT và chức vụ CATP Hà Nội khám phá vụ án giả mạo hợp đồng góp vốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền lớn. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng chủ mưu vụ án lừa đảo.
Đối tượng cầm đầu là Đặng Thị Kim Dung (SN 1983, ở Phương Liệt, Thanh Xuân) là nhân viên Hiệp hội Thủy sản. Dung đã cùng với Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Mạnh Cường tạo dựng hợp đồng góp vốn và phiếu thu giả của Công ty Cổ phần TASCO với nội dung bán đất liền kề tại dự án khu đô thị Vân Canh do Công ty TASCO làm chủ đầu tư để lừa đảo khách hàng và chiếm đoạt 39,5 tỷ đồng.
Bước đầu, Dung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Trong số 39,5 tỷ đồng, Dùng gửi 19,4 tỷ đồng vào 7 sổ tiết kiệm mang tên mình. Còn 20,1 tỷ đồng, Dung đã chi cho các đối tượng môi giới.
Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan. Phòng CSĐT về tội phạm về TTQLKT và chức vụ CATP đã thu giữ 7 sổ tiết kiệm trị giá 19,4 tỷ đồng mang tên Dung và 2 sổ tiết kiệm của Nguyễn Tuấn Anh, trị giá hơn 5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
Đại Tốn
Bình luận