Pháp luật

2 nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

03/06/2010 06:41 | Pháp luật

(VTC News) - Phương thức chung được Trần Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thi Phương áp dụng là lập nhiều công ty khác nhau hoạt động dưới dạng công ty gia đình nhưng thực tế đều do một người điều hành.

» Bị truy nã vẫn lái hàng chục Honda Civic đi lừa đảo
» Nhiều người sập bẫy "cao thủ lừa" bán bếp gas
» Nữ tiến sĩ từng lên truyền hình bị bắt vì lừa đảo

Ngày 2/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T, Công ty TNHH Cao Cường.

Theo đó, trong 15 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng có Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T; Nguyễn Thị Phương, giám đốc công ty TNHH Cao Cường; Hoàng Cao Tuấn, giám đốc công ty TNHH Thanh Tùng; Vũ Ngọc Toàn và Đỗ Như Phụng đều là nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP Bank).

Điều tra bước đầu cho thấy, Trần Thị Hồng Hạnh dùng 47 căn nhà biệt thự thế chấp cho ngân hàng GP Bank vay vốn, sau đó tự ý bán cho 42 người thu 91,3 tỉ đồng khi chưa được ngân hàng đồng ý. Nguyễn Thị Phương lập hợp đồng mua bán khống 2.100 tấn đường để thế chấp cho ngân hàng, lập 13 hồ sơ vay và chiếm đoạt gần 74,5 tỉ đồng của ngân hàng GP Bank; tự ý bán hơn 8.500 tấn đường và 216 tấn hạt nhựa nhưng không trả nợ ngân hàng dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Phương thức chung được Trần Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thi Phương áp dụng là lập nhiều công ty khác nhau hoạt động dưới dạng công ty gia đình nhưng thực tế đều do một người điều hành. Lợi dụng việc làm sai và trái luật của một số cán bộ ngân hàng, hai đối tượng ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa khống, lập phương án kinh doanh, hồ sơ, thủ tục vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt hơn 84 tỉ đồng của ngân hàng và gần 104 tỉ đồng của các cá nhân khác.

Việc lập khống hồ sơ vay chiếm đoạt 84 tỉ đồng của ngân hàng GP Bank được 8 bị can giúp sức bằng cách không làm đúng quy định của ngân hàng, vi phạm nghiêm trọng các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, giúp sức cho hai bị can Hạnh và Phương còn có năm bị can có hành vi ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng GP Bank, biên bản định giá tài sản, kiểm kê và giao nhận tài sản bảo đảm... nhằm lừa đảo ngân hàng.

LT