Lừa hơn 15 tỷ đồng để nuôi... "bồ nhí"

Lừa bạn thân

Từ tháng 3-2007 đến đầu tháng 9-2009, Châu vay tiền của anh Nguyễn Văn Đại (SN 1950, ngụ khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) nhiều lần với lãi suất 0,4%/ngày (tương đương 12%/tháng). Thời hạn vay khoảng một tuần thì trả vốn và lãi. Lúc đầu, mỗi lần vay chỉ vài chục triệu đồng, Châu đóng vốn và lãi đầy đủ, sau đó số tiền vay cứ tăng dần. Lần ít nhất là 60 triệu đồng, cao nhất 4 tỷ đồng, việc giao nhận tiền được thực hiện tại các quán cà phê ở thị xã Sa Đéc hoặc tại nhà Châu.

Ngày 12/8/2009, mặc dù không có ai cần vay tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng Châu vẫn vay của anh Đại 3,3 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Châu viết sẵn một biên nhận đưa cho Đại với nội dung là bà Đặng Kim Hồng (SN 1954, số CMND 340176476, ngụ khóm Tân Bình, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc) vay tiền để đáo nợ ngân hàng, có chữ ký của Châu và bà Hồng. Châu trực tiếp ký nhận tiền và ghi rõ thời hạn trả nợ từ 12/8/2009 đến 19-8-2009. Đến hạn, Châu không trả vốn mà chỉ đóng lãi 92,4 triệu đồng và hỏi vay thêm 200 triệu đồng với lý do tiếp tục cho người khác vay rồi cộng thêm vào biên nhận cũ, tổng cộng là 3,5 tỷ đồng. Anh Đại đòi tiền vốn thì Châu nói hồ sơ các hộ vay đáo nợ ngân hàng chưa hoàn thành nên chưa lấy tiền ra được.

Ngày 2/9/2009, cũng bằng thủ đoạn trên Châu tiếp tục viết biên nhận tên Võ Thanh Phương (SN 1963, số CMND 340649713, ngụ số 232, khóm 3, phường 1, thị xã Sa Đéc), cùng ký tên với Châu rồi đưa cho anh Đại để vay thêm 1,550 tỷ đồng, thời hạn trả nợ từ 2/9/2009 đến 9/9/2009. Khoảng 2 - 3 ngày sau, anh Đại cần tiền nên lấy lại của Châu 350 triệu đồng. Anh Đại đòi tiền nhiều lần nhưng Châu không trả mà viết gộp lại thành một biên nhận đề ngày 8-8-2009, nội dung: Châu có nợ anh Đại 4,7 tỷ đồng. Thực chất số tiền vay của anh Đại Châu dùng để trả nợ cũ, đóng lãi và tiêu xài hết. Thực tế không có người nào có họ tên, năm sinh, số CMND ở hai địa chỉ mà Lê Tâm Châu viết ra trong hai giấy biên nhận đưa cho anh Đại.

Lừa cả cán bộ ngân hàng

Khoảng tháng 3/2008, Châu vay tiền của anh Trương Văn Bình (SN 1979, ngụ tại ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò, nguyên là cán bộ Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Sa Đéc) cũng với lãi suất 0,4%/ngày, hẹn một tuần trả vốn và lãi. Lúc đầu Châu vay chỉ vài chục triệu đồng, trả vốn và lãi đầy đủ. Sau đó tiếp tục vay nhưng chỉ trả lãi và một phần vốn, số vốn còn lại trả chậm. Châu nại lý do người vay lại để đáo hạn ngân hàng chưa hoàn tất hồ sơ. Như con bạc khát nước, Châu tiếp tục vay để lấy tiền đóng lãi và trả một phần vốn của lần vay trước. Cứ như thế, Châu nợ Bình tổng cộng 3,7 tỷ đồng.

Trường hợp khác, Châu quen biết Nguyễn Nhứt Thanh (tên thường gọi là Tùng, ngụ ở ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò) từ khoảng năm 2003. Thanh nguyên là cán bộ tín dụng Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Sa Đéc. Khoảng tháng 8/2008, Châu bắt đầu vay tiền của anh Thanh để cho người khác vay lại. Anh Thanh tin tưởng nên cho Châu vay nhiều lần, lần ít nhất 150 triệu đồng, lần cao nhất 3,2 tỷ đồng, lãi suất 0,4%/ngày. Địa điểm giao tiền tại các quán cà phê hoặc tại nhà Phan Thị Mai ở phường 1, thành phố Cao Lãnh (do Thanh vay tiền của chị Mai để cho Châu vay lại).

Những lần đầu Châu trả lãi và vốn đầy đủ; dần dần, Châu đóng lãi nhưng không trả hết vốn mà giữ lại một phần để xài hoặc trả nợ cho Đại và Bình nhưng nói dối là khách hàng chưa trả hết. Ngày 28/8/2009, Châu vay của anh Thanh 1,7 tỷ đồng, số tiền này do anh Thanh vay của chị Mai nên Châu nhận tiền tại nhà chị Mai. Chiều 4/9/2009, anh Thanh tiếp tục cho Châu vay 2,5 tỷ đồng (nhưng thực chất Châu chỉ nhận thêm 800 triệu đồng, cộng với 1,7 tỷ đồng Thanh đã cho vay vào ngày 28/8/2009 đến hạn Châu phải trả Thanh), địa điểm giao tiền tại quán Bốn Mùa thuộc phường 1, thành phố Cao Lãnh. Số tiền này Thanh mượn của Phan Thị Mai và Huỳnh Tấn Lộc (SN 1960, ngụ khóm 4, phường 6, TP. Cao Lãnh) nên khi giao tiền có mặt chị Mai và anh Lộc. Ngày 8/9/2009, Châu vay của Thanh 500 triệu đồng tại quán cà phê Đắng ở phường 1, TP. Cao Lãnh (tiền Thanh vay trước đó của chị Mai mà có), cộng với khoản nợ Châu vay trước đây của Thanh 800 triệu, gộp lại một biên nhận là 1,3 tỷ đồng, các khoản vay khác không nhớ cụ thể thời gian... Qua đối chiếu, Lê Tâm Châu còn nợ Thanh 7,5 tỷ đồng tiền vốn, gộp lại trong một biên nhận đề ngày 8/8/2009.

Như vậy, Châu đã chiếm đoạt của Đại, Bình và Thanh 15,9 tỷ đồng. Châu khai đã sử dụng để đóng lãi khoảng 14 tỷ đồng và tiêu xài 1,2 tỷ đồng. Châu khai nhiều lần đưa cho cho vợ là Nguyễn Thị Châu Long và nhất là cho bạn gái Phan Thị Thanh Trúc gần tỷ đồng để mua sắm, ăn chơi. Lê Tâm Châu đã bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.HCM