Pháp luật

(VTC News) - Trao đổi với báo giới vào chiều ngày 28/6, thượng tá Trương Ngọc Lệ (Phó phòng PA24 - CATP Hà Nội) cho biết, sau khi “ôm” 20 tỷ đồng của trường Đại học tư thục Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiến đã đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân và một phần gửi vào tài khoản của con dâu.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ngày 26/6, cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty Bắc Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng của trường Đại học tư thục Nguyễn Trãi (địa chỉ 266 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội).

Ông Nguyễn Đình Chiến (Ảnh: VnExpress)

Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, tháng 5/2008, trường Đại học tư thục Nguyễn Trãi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án khu giáo dục Nguyễn Trãi tại xã Kiến Hưng - Hà Đông với tổng dự toán khoảng 3 nghìn tỷ đồng. Do một số khó khăn, ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch HĐQT của trường Đại học này đã gặp ông Nguyễn Đình Chiến đề nghị “góp một tay”. Ông Chiến nhận lời và khẳng định sẽ “giúp” 100 triệu Euro.

Trên thực tế, theo điều tra của cơ quan công an thì từ năm 2007 đến nay, công ty của ông Chiến hầu như không có hoạt động kinh doanh gì để kiếm được số tiền lớn như vậy.

Để gây dựng lòng tin cho đối tác, ông Chiến đã trình ra hàng loạt giấy tờ tín dụng, chứng thư bảo đảm của một số ngân hàng nước ngoài (theo điều tra của cơ quan công an, các giấy tờ trên là giả) chứng nhận ông có nửa tỷ Euro và 1 tỷ USD trong tài khoản, đó còn chưa kể khoản tiền 400 tỷ đồng mà ông chưa đòi được của các cơ quan chức năng tỉnh Cần thơ.

Trước tiềm lực quá “khủng” của đối tác, đại diện trường Đại học Nguyễn Trãi đã ký hợp đồng hợp tác với Bắc Hà.

Theo đó công ty Bắc Hà sẽ có trách nhiệm huy động 100 triệu Euro cho trường Đại học Nguyễn Trãi vay với thời hạn vay 25 năm, lãi suất 5%/năm và được ưu ái ân hạn trong 5 năm đầu. Nhưng kèm theo đó, trường Đại học này phải có 10%  vốn đối ứng khoản vay (tương đương 10 triệu Euro).

Biết phía trường Nguyễn Trãi không “lo” được khoản này nên ông Chiến lại đề nghị “giúp” với điều kiện phải gửi vào tài khoản của công ty Bắc Hà tại ngân hàng Techcombank số tiền 20 tỷ đồng.

Hợp đồng cũng quy định, sau 45 ngày kể từ ngày nhận tiền, Bắc Hà sẽ phải giải ngân đợt một với số tiền 10 triệu Euro (Bắc Hà không được sử dụng số tiền trên khi chưa thực hiện giải ngân) và giải ngân hết số tiền 100 triệu Euro trong năm 2008. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, ông Chiến đã ra ngân hàng rút sạch số tiền 20 tỷ đồng trên để trả nợ các doanh nghiệp và chi tiêu cá nhân mà không thực hiện việc huy động vốn cho trường Nguyễn Trãi.

Đến nay, ông Chiến mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD cho trường Nguyễn Trãi.

Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện ra việc ông Chiến đã áp dụng phương cách “làm ăn” tương tự với trường Nguyễn Trãi để lấy tiền của nhiều doanh nghiệp khác. Điển hình phải kể đến: ngày 14/6/2007, ông Chiến đã ký hợp đồng hợp tác, cho công ty CP.Tân Phong (Phú Thọ) vay 2 triệu USD để xây dựng nhà máy chè CTC (tại KCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ) cũng với mức lãi suất 5%/năm.

Do đòi hỏi về vốn, nên công ty Tân Phong đã chuyển 3,2 tỷ đồng (10% vốn đối ứng) cho ông Chiến. Sau hai năm đeo đuổi món nợ khổng lồ này, công ty Tân phong đã được ông Chiến hoàn trả tổng cộng 3,6 tỷ đồng (gồm cả vốn lẫn lãi) sau khi ông có được khoản tiền của trường Nguyễn Trãi.

Số tiền còn lại, ông Chiến đem trả nợ cho bà Trần Thị Thành (ở Hà Nội) số tiền 5 tỷ đồng; trả cho công ty Elcom trụ sở Nguyễn Chí Thanh hơn 500 triệu đồng; chuyển cho con dâu là kế toán của công ty Bắc Hà số tiền 7,75 tỷ đồng...

Tiếp đó, cơ quan an ninh điều tra còn phát hiện ông Chiến đã đem 2 cuốn sổ đỏ (với diện tích gần 9 nghìn m2 đất tại xã Quang Minh - Mê Linh) do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho công ty CP Bằng An để xây dựng dự án Trường Văn hóa Nghệ thuật Bằng An đi “đặt cọc” cho trường Nguyễn Trãi với mục đích khất hẹn hoàn trả số tiền 20 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Linh Lang