Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam 1 Nguyễn Thị Lài có khối tài sản gồm nhà, đất, vốn cổ phần trị giá hàng chục tỷ đồng. Lài có những “độc chiêu” trốn thi hành án gần 10 năm nhằm trốn nợ hơn 8 tỷ đồng. Con nợ tỷ phú này được một số cán bộ thi hành án “thương” nên nhiều lần cho hoãn thi hành án khiến chủ nợ khóc ròng…

» Những chiêu đòi nợ "dựng tóc gáy" ngay tại Hà Nội
» Quẫn trí vì nợ, nữ giám đốc tự tử nhầm thuốc ngủ giả
» 7 côn đồ mượn ôtô đi siết nợ kiểu xã hội đen
» 12 năm tù và cục nợ 1 tỷ đồng cho “nữ quái” siêu lừa

"Ve sầu thoát xác"

Năm 1996, ba mẹ con bà Nguyễn Thị Lài thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Nam 1 (gọi tắt là Cty TN1), đặt tại số 129 Lê Hồng Phong, P3Q5, TPHCM. Trong số hai tỷ đồng vốn điều lệ, bà Lài góp 800 triệu, làm giám đốc; hai con là Mã Văn Phước và Mã Kim Cúc mỗi người góp 600 triệu. Ngày 15/11/2001, Cty TN1 thay đổi thành viên, bà Lài góp 1,4 tỷ đồng, con trai Mã Văn Lộc góp 600 triệu. Quá trình hoạt động, Cty TN1 được UBNDTP cho thuê, cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) hai khu đất 4.721m2 (ngày 6-12-1996) và 1.659m2 (ngày 25/6/1999) tại huyện Hóc Môn để làm nhà nghỉ công nhân và kho chứa hàng.

Bảng hiệu Công ty Trung Nam

Ngày 29/6/1999, Cty TN1 ký hợp đồng mua bột mì của Cty TNHH lương thực Thái Bình Dương (Cty TBD). Do Cty TN1 không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán nên Cty TBD kiện ra tòa. Hai bản án số 42/PTKT ngày 6/9/2001 của TAND tối cao và 976/DSPT ngày 18/6/2003 của TAND TPHCM buộc Cty TN1 phải trả cho Cty TBD 5,313 tỷ đồng.

Án có hiệu lực nhưng Cty TN1 không thi hành. Trong khi đó, ngày 27/2/2002 bà Lài ký chuyển nhượng khu đất 1.659m2 của Cty TN1 cho ông Lê Nhựt Yên. Cùng thời gian trên, bà Lài và Mã Văn Lộc góp vốn mỗi người 1 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thanh Tân (ở xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ngày 21/7/2002, bà Lài làm Chủ tịch HĐQT, Mã Văn Lộc giữ chức Giám đốc Cty Thanh Tân.

Đổi chủ, Thanh Tân cũng thay tên thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Thuận An (Cty Thuận An). Các thành viên trong Cty Thuận An lập tức chuyển toàn bộ vốn góp của mình cho bà Lài và ông Lộc. Cty Thuận An có vốn điều lệ 6,2 tỷ đồng; trong đó bà Lài góp 51,6%, ông Lộc góp 48,4%. Đến ngày 20/7/2004 Cty Thuận An tăng vốn điều lệ lên 9,5 tỷ đồng và kết nạp thêm thành viên mới là Mã Văn Phước (góp 3 tỷ đồng).

Liên quan đến khu đất 4.721m2 tại Hóc Môn, Cty TN1 sử dụng làm tài sản bảo lãnh cho Cty Thuận An thế chấp vay gần 2,9 tỷ đồng. Thế nhưng ngày 31/12/2004, Giám đốc Cty TN1 Nguyễn Thị Lài ký bán khu đất này cho Cty Thuận An (do Mã Văn Lộc làm đại diện) với giá chỉ 450 triệu đồng! Cty Thuận An lập tức “bơm” vốn điều lệ lên 17 tỷ đồng. Đến tháng 11/2005, Thuận An đổi thành Cty TNHH bột mì Trung Nam (Cty Trung Nam) do Mã Văn Phước làm tổng giám đốc. Tháng 4/2006 Cty Trung Nam tiếp tục “bơm” vốn lên 27 tỷ đồng (bà Lài góp 11 tỷ, hai con Phước - Lộc mỗi người góp 8 tỷ).

Dụng chiêu “ve sầu thoát xác”, bà Lài và con trai lần lượt chuyển toàn bộ tài sản của Cty TN1 vào Cty Trung Nam nhằm trốn tránh thi hành án (THA).

Công ty Trung Nam, nơi có nhiều tài sản của Công ty TN1 được tỷ phú Lài chuyển vào 

Biến chủ nợ thành bị đơn

Hành vi cố ý trốn tránh THA của mẹ con bà Lài (thành viên Cty TN1) càng lộ rõ hơn qua vụ kiện đòi Cty TBD trả lại giấy chủ quyền nhà 129 Lê Hồng Phong P3Q5.

Ngày 29/6/1999 bà Lài ký giấy thế chấp nhà 129 Lê Hồng Phong trị giá 2,4 tỷ đồng cho Cty TBD. Hợp đồng thế chấp được Phòng công chứng số 2 chứng nhận ngày 3/7/1999, thể hiện: “Bên A là bà Nguyễn Thị Lài (chủ nhà 129 Lê Hồng Phong) đồng ý cho bên B là Cty TN1 (do Nguyễn Thị Lài đại diện) thế chấp nhà 129 Lê Hồng Phong cho bên C là Cty TBD để đảm bảo thực hiện Hợp đồng kinh tế 29/6/HĐKT-99... Bên A đồng ý cho bên C phát mãi căn nhà trên để bù đắp thiệt hại do bên B gây ra và cam kết không khiếu nại”. Ngoài giấy tờ căn nhà trên, Cty TBD còn giữ giấy tờ nhà 204 Hàm Tử, Q5 (do Mã Văn Lộc đứng tên sở hữu).

Như báo chí đã phản ánh, sau khi bản án buộc Cty TN1 trả nợ có hiệu lực, ngày 24/9/2001 Cơ quan THA dân sự TPHCM ra quyết định THA. Từ tháng 7/2002 đến tháng 7-2003 chấp hành viên Bùi Đức Đương ký hàng loạt QĐ cưỡng chế, kê biên, bán căn nhà 129 Lê Hồng Phong để THA (được định giá ngày 4/6/2003 là 781 lượng vàng SJC). Thay vì bán nhà trả nợ, bà Lài và con trai lại khởi kiện đòi Cty TBD trả giấy tờ nhà. TAND tỉnh Bình Dương ra bản án làm “toại nguyện” hai mẹ con tỷ phú.

“Quên” mình là con nợ tiền tỷ, mẹ con bà Lài khiếu nại đề nghị THA, buộc chủ nợ giao trả giấy tờ nhà. Phía Cty TBD sẵn sàng giao lại giấy tờ hai căn nhà với điều kiện mẹ con bà Lài (là thành viên góp vốn của Cty TN1) phải thi hành hai bản án, trả cho Cty TBD 5,313 tỷ đồng và lãi phát sinh. Giám đốc Cty TBD Diệp Thị Kim Mai kể: “Cty TBD giữ giấy tờ hai căn nhà để buộc Cty TN1 trả nợ nhưng chấp hành viên Trần Bá Ngọc yêu cầu giao trả cho mẹ con bà Lài để có cơ sở thi hành hai bản án. Nhận lại giấy tờ nhà từ giữa năm 2007, mẹ con bà Lài “lặn” luôn đến nay, không chịu THA số tiền hơn 8 tỷ đồng cả vốn và lãi...”.

Kể từ lúc hai bản án có hiệu lực, Cty TN1 vẫn hoạt động bình thường, có đủ điều kiện và dư khả năng để THA. Các thành viên của Cty TN1 là mẹ con bà Lài làm chủ nhiều căn nhà mặt tiền tại TPHCM trị giá hàng nghìn lượng vàng. Mẹ con bà Lài không hề giấu giếm khối tài sản kếch sù nhưng lại chống THA tới cùng để xù nợ Cty TBD suốt gần mười năm.

» Những chiêu đòi nợ "dựng tóc gáy" ngay tại Hà Nội
» Quẫn trí vì nợ, nữ giám đốc tự tử nhầm thuốc ngủ giả
» 7 côn đồ mượn ôtô đi siết nợ kiểu xã hội đen
» 12 năm tù và cục nợ 1 tỷ đồng cho “nữ quái” siêu lừa

Theo Công an TP.HCM


Video đang được xem nhiều